Контакты для связи:
8 (3452) 46-78-50

Инфо о новых требованиях банка

28 сентябрь 2014, Воскресенье
1 885
0
Инфо о новых требованиях банкаВнесенные в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ изменения, в ст. 7 - «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» - предусматривают: «В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента".
Когда придет уведомление из банка, где будет звучать вопрос об идентификации бенефициарного владельца, не стоит волноваться и недоумевать.
Т.о., всем председателям организаций, имеющих счет, по получению уведомления, следует заполнить анкету и представить в банк.

Подпишитесь на обновления, введите e-mail адрес:




Аппарат обкома
Полезные ссылки
Правительство Тюменской области  Администрация города Тюмени  ЦК Профсоюза  Федерация Независимых Профсоюзов России  Солидарность  Областной Совет профсоюза  Госуслуги  Прокуратура Тюменской области  УФСИН России по Тюменской области  Управление судебного департамента Тюменской области  МЧС России по Тюменской области  Департамент труда по Тюменской области  Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области  Федеральная служба государственной статистики  ПФРФ по ТО  Тюменский областной суд  УФССП по Тюменской области