Инфо о новых требованиях банка

Внесенные в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ изменения, в ст. 7 - «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» - предусматривают: «В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента".
Когда придет уведомление из банка, где будет звучать вопрос об идентификации бенефициарного владельца, не стоит волноваться и недоумевать.
Т.о., всем председателям организаций, имеющих счет, по получению уведомления, следует заполнить анкету и представить в банк.